El empresario textilero y ex dueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de “formar parte de un grupo” que puso en marcha una “elaborada mecánica” para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen y destino, de acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.
En la denuncia, la UIF señala también a Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del empresario textilero, como parte de la trama para mover cantidades de dinero que no corresponden con los ingresos que los acusados declararon a la autoridad tributaria y que incluyen transferencias bancarias dentro del país, envíos de dinero a otras naciones y el uso tarjetas de crédito emitidas por American Express por decenas de millones de pesos.
Henaine Buenrostro, de acuerdo con la denuncia, realizó entre diciembre de 2013 y febrero de este año 113 operaciones mediante el uso de tarjetas de crédito American Express por un total de 208 millones 356 mil 139.45 pesos.
La cantidad involucrada, añade, no corresponde con los ingresos declarados a la autoridad tributaria. Dos de los beneficiarios de esas transacciones fueron su padre, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma.
En el documento se destaca que de los 113 movimientos realizados dentro de la tarjeta de crédito a nombre de Henaine Buenrostro, en 39 operaciones aparece como beneficiario Jesús Sesma Suárez, quien realizó gastos por 68 millones 745 mil 584.65 pesos.
En otra parte de la denuncia la UIF señala que entre junio de 2016 a febrero de 2020 Sesma realizó 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos. En el documento se identifica como beneficiaria de esas operaciones a Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón, esposa del dirigente partidista.
De Henaine Mezher señala que de agosto de 2018 a febrero de 2020 operó 125 millones 102 mil 938.42 pesos con su tarjeta American Express.
En los tres casos, la denuncia señala que los montos involucrados en las tarjetas de crédito no corresponden con los ingresos declarados de los tres personajes.
La denuncia incluye también la realización de movimientos con dinero en efectivo en cantidades que, nuevamente, no corresponden con sus ingresos. Henaine Mezher hizo en 2005 dos depósitos en efectivo por 5 millones 250 mil pesos y 18 retiros, también en efectivo, entre 2010 y 2012 por 17 millones 406 mil 337 pesos en sucursales de American Express y BBVA de Puebla y Ciudad de México.
En la denuncia se identifica que Roberto Henaine y Jesús Sesma realizaron “múltiples transferencias internacionales”, sin haber manifestado previamente ante las autoridades que realizan actividades de comercio exterior, por lo que es probable, señala, que tengan un origen ilícito.
Del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017 Sesma Suárez envió al extranjero un millón 117 mil 758 dólares.
A Estados Unidos, en 12 operaciones, mandó 885 mil 606 dólares; en una más a Suiza, 200 mil dólares; 25 mil dólares en una operación a Tailandia y también una por 7 mil 152 dólares a Hungría.
La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el 5 de junio de este año. Está dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
